AML CHECKLIST
Zjistěte, jak jste na AML připraveni během několika minut
SPLŇUJETE POVINNOSTI,
které stanovuje AML zákon?
Zhodnoťte svou připravenost na dodržování předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Je vaše dodržování předpisů na vysoké úrovni, nebo je prostor pro zlepšení?
Odpovězte na sérii otázek, které se týkají povinností v rámci AML zákona, po vyplnění získáte ucelenou informaci o tom, jak jste na tom a co vám chybí.
Zjistěte své skóre hned teď a ZDARMA
Jaký může být váš výsledek?
Nízké skóre
To znamená, že zákonné AML povinnosti nejsou v současné podobě nastavené tak, aby obstály při kontrole Finančního analytického úřadu.
Střední skóre
Vaše AML skóre naznačuje střední úroveň připravenosti, což znamená, že některé povinnosti plníte, ale nevešly se ještě do systematické, právně obhajitelné praxe.
Vysoké skóre
To znamená, že základní AML povinnosti máte nastavené tak, aby byly obhajitelné při případné kontrole Finančního analytického úřadu.
VYZKOUŠEJTE AML READY ZDARMA
Stáhněte si instalátor, aktivujte aplikaci a získejte 10 transakcí zdarma k vyzkoušení.
Během pár minut zjistíte, jak AML Ready skóruje transakce a upozorňuje jen na ty, které opravdu stojí za pozornost.